Онлайн-брокеры используют различные системы для подтверждения личности своих клиентов. Если они не могут подтвердить личность клиента, они будут запрашивать дополнительную информацию для завершения процесса проверки.

Верификация у Форекс-брокера: важные аспекты

Онлайн-брокеры используют различные системы для подтверждения личности своих клиентов. Если они не могут подтвердить личность клиента, они будут запрашивать дополнительную информацию для завершения процесса проверки.

 

Эти шаги предпринимаются для защиты клиентов от потенциального мошенничества, а также для соблюдения общих требований регулирующих органов.верификация у брокера

Вы можете отправить любые документы в службу поддержки вашего брокера, чтобы они могли обработать ваш запрос или транзакцию быстро и эффективно.

 

Фондовая биржа - один из основных способов доступа к мировой финансовой системе и рынкам капитала. Это дает злоумышленникам широкие возможности для участия в преступной деятельности и злоупотребления системой для получения финансовой выгоды. Решение GetID для проверки личности снижает риск соответствия и легко автоматизирует процесс адаптации.

 

«Было ли все это законным? Абсолютно нет, но мы зарабатывали больше денег, чем знали, что с ними делать ». Знаменитая цитата Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит». Фильм демонстрирует одно нарушение нормативных требований за другим - неправильная продажа пенсовых акций, мошенничество с ценными бумагами, манипуляции на фондовом рынке - список можно продолжить! Торговля финансовыми продуктами всегда сопряжена с риском. Спросите любую брокерскую или торговую фирму о риске, и они скажут вам, что балансировка риска и прибыльности является неотъемлемой частью игры. Однако, когда аппетит к риску выше, чем разрешено властями, неизбежно возникают последствия, и последствия могут быть далеко идущими: судебные иски, регулирующие штрафы, расследования, тюремное заключение.

 

Брокерские компании должны соблюдать длинный список правил. Эти правила имеют важные последствия для форекс-сервисов и брокерских фирм, особенно в том, как они привлекают клиентов. Исчерпывающий список требований соответствия может задержать процесс адаптации. Брокерская фирма несет исключительную ответственность за выполнение процедур проверки аккаунта. Обязательным требованием является сбор личной информации для проверки личности и аутентификации клиента. Фондовые биржи должны знать, с кем имеют дело, когда происходит обмен деньгами между двумя сторонами. Информация для физических лиц должна охватывать:

 

Дополнительная информация требуется для регистрации юридических лиц. Брокер берет на себя ответственность хранителя счета, средств и документации. Каждый заявитель должен быть одобрен и принят брокерской фирмой до пополнения торгового счета.



 


author

Артем Котов

Автор

Журналист, финансовый обозреватель, практикующий трейдер на протяжении последних 4 лет, автор прогнозов и аналитических материалов. Убежденный сторонник фундаментальных факторов для анализа рыночных движений.

Комментарии (0)